KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-040号

昆药集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书徐 朝能先生的书面辞任申请，徐朝能先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书 职务，辞任后，徐朝能先生将继续担任公司副总裁职务。徐朝能先生在担任董事 会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐朝能先生在此期间为公司所做 出的贡献表示衷心感谢！

2020 年 3 月 29 日，公司召开九届二十五次董事会，审议通过了《关于提名 张梦珣女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任张梦珣女士担任公司董事会秘 书，任期自 2020 年 4 月 1 日起至本届董事会届满为止。张梦珣女士已取得上海 证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等 专业知识。张梦珣女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其 他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至目前未持有公司股票。张梦 珣女士个人简历详见附件。

在本次董事会会议召开之前，张梦珣女士的董事会秘书任职资格已报经上海 证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。

昆药集团股份有限公司

2020 年 3 月 31 日

附件：

1. 张梦珣女士个人简历

张梦珣女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦 大学民商法学专业，博士研究生学历、法学博士学位，高级经济师，具有中华人 民共和国法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格等职业资格。2004 年 6 月至 2006 年 2 月，任上海毅石律师事务所、上海里兆律师事务所执业律师；2006 年 3 月至 2020 年 1 月，在上海实业发展股份有限公司先后担任法务部助理总经 理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表等职务，拥有多年执业律师、 公司律师从业经历和丰富的证券事务管理经验。2020 年 2 月，加入昆药集团股份 有限公司，任董事长助理。

2. 董事会秘书联系方式如下：

电话：0871-68324311 传真：0871-68324267 电子邮箱：irm.kpc@holley.cn

地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号