KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-020号

昆药集团股份有限公司九届二十三次董事会决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2020 年 2 月 23 日以 书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届二十三次董事会议的通知 和材料，并于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召 集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1 、关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的预案（详见 公司 2020-022 号《昆药集团关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款 暨关联交易的公告》）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军回避表决此预案。此预案在审计与风险控制委员 会、董事会、监事会审议批准后，尚须提交公司股东大会审议通过方可实施。公司董 事会提请股东大会授权公司管理层在本次借款额度内全权办理与本次借款相关具体 事宜，并签署相关法律文件，授权期限自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日 起至本次借款还款完毕为止。

2 、关于召开昆药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案（详见公司 2020-023 号《昆药集团关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

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