KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2020

Feb 2, 2020

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-009号

昆药集团股份有限公司九届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2020 年01 月27 日 以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届二十次董事会议的通知 和材料，并于2020 年01 月30 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长 召集并主持，本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

关于抗击新型冠状病毒肺炎的捐赠议案

为了助力防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，履行社会责任，回馈社会，昆药集 团及子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）、昆明贝克诺顿制药有限公司 （以下简称“贝克诺顿”）、孙公司楚雄州虹成药业有限公司（以下简称“楚雄虹成”）, 秉承中西医并重的原则，通过云南省红十字会及楚雄州红十字会，捐赠总额约310 万 元的现金和物资，专项用于湖北和云南防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。其中昆药 集团捐赠现金100 万元，昆中药捐赠其产品-板蓝清热颗粒100 万元、贝克诺顿捐赠 其产品-阿莫西林胶囊和舒美特（原研进口阿奇霉素片）100 万元、楚雄虹成捐赠昆药 集团的产品复方甘草片等约10 万元。

公司的现金捐赠以自有资金进行，产品捐赠按市场价格计算。捐赠事宜的发生不 会对公司正常生产经营造成重大影响。本次捐赠符合《昆药集团股份有限公司章程》 的相关规定，不构成关联交易，无需股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

昆药集团股份有限公司董事会

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