KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2020

Jan 15, 2020

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-004号

昆药集团股份有限公司九届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2020 年1 月 11 日以书面（电子邮件）的形式向全体监事发出了公司九届十二次监事会会议 的通知和材料，并于2020 年1 月15 日以通讯表决的方式召开。会议由公司肖琪 经监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5 人，实际参加表决5 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通 过以下决议：

关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置的议案（详见 公司2020-005 号《昆药集团关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器 房屋处置的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告

昆药集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 16 日