KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-128号

昆药集团股份有限公司

九届十八次董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2019 年 12 月 19 日 以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届十八次董事会议的通知 和材料，并于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长 召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 1、 关于公司全资子公司上海昆恒医药科技有限公司小分子仿制药实验室购买设备 的议案

同意全资子公司上海昆恒医药科技有限公司小分子仿制药部计划采购合计 11,752,267 元的实验设备。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、关于子公司昆药集团医药商业有限公司新设合资公司的议案（详见公司2019-129 号《昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司新设合资公司的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于子公司西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司在四川省成立合资公司的 议案（详见公司2019-130 号《昆药集团关于子公司西藏藏药（集团）利众院生物科 技有限公司在四川省成立合资公司的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

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• 4、关于公司收购“海南天禾药业有限公司”100%股权的议案（详见公司2019-131 号

• 《昆药集团关于公司收购“海南天禾药业有限公司”100%股权的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日

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