KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-040 号

昆药集团股份有限公司九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2019 年 4 月 21 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届十次董事会议的 通知和材料，并于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董 事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1 、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详见 2019-041 《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草 案）》”、“本激励计划”）及相关法律、法规的规定，首次授予的李林熙、张文 森因当前担任公司监事一职而不再具备激励资格，2 人共计持有的 15 万股不符合解 除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购价格为 5.53 元/股加上银行同期 存款利息之和（若回购完成前公司发生权益分派，公司将召开董事会调整回购价格， 实际回购价格以调整后的为准）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 762,391,992 股变更为 762,241,992 股， 公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销部分限制性股票 不影响本激励计划的实施。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的 议案（详见 2019-042 《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除

限售条件成就的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司《激励计划（草案）》，董事会认为本激励计划首次授予部分第一期 解除限售条件已经成就，根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，同意公司按 照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。 本次符合解除限售条件的激励对象为 70 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股 票数量为 141.96 万股，占公司目前股本总额 762,391,992 股的 0.19%。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日