KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：600442 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-43 号

昆药集团股份有限公司 九届五次监事会决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 4 月 21 日以书面和电 子邮件形式向全体监事发出了公司九届五次监事会议的通知和材料，并于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持， 本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1 、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详 见 2019-041 《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）

公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的有关规定，符合公 司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为 自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管 理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上， 监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2 、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成 就的议案（详见 2019-042 《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 期解除限售条件成就的公告》）

本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项 符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定，本次可解除限售的 70

名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的首次授予部分第 一期 141.96 万股限制性股票进行解除限售。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会 2019 年 4 月 25 日