KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-037号

昆药集团股份有限公司九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2019 年 4 月 11 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届九次董事会 议的通知和材料，并于 2019 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪 思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过 以下决议：

1、 关于公司2019 年一季度报告的议案

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

2019 年 4 月 3 日董事会同意何勤董事辞职，即生效。新的候选人钟祥刚先 生还未经公司股东大会审议。

2、 关于昆药集团医药商业有限公司为云南省丽江医药有限公司提供1000 万元 银行综合授信额度担保的议案(详见2019-038《 关于昆药集团医药商业有限公

司为云南省丽江医药有限公司提供1000 万元银行综合授信额度担保的公告》)

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 2019 年 4 月 3 日董事会同意何勤董事辞职，即生效。新的候选人钟祥刚先 生还未经公司股东大会审议。

昆药集团股份有限公司董事会 年 4 月 16 日