KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2019

Mar 15, 2019

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-014号

昆药集团股份有限公司九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 03 月 12 日以书面和 电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届六次董事会议的通知和材料，并 于 2019 年 03 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 1、 关于昆药集团股份有限公司收购“宜春悦康吉泰医药有限公司” 100% 股权 的议案（详见 2019-015 《昆药集团股份有限公司收购“宜春悦康吉泰医药有 限公司” 100% 股权的公告》 ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2 、 关于昆药集团股份有限公司收购“西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公 司” 15% 股权的议案（详见 2019-016 《昆药集团股份有限公司收购“西藏藏 药（集团）利众院生物科技有限公司” 15% 股权的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3 、 关于昆药集团股份有限公司修订公司章程的预案（详见 2019-017 《昆药集团 股份有限公司修订公司章程的的公告》

此预案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 4 、 关于公司 2018 年度资产核销相关事项的议案

由于固定资产使用年限较长，资产价值已全部折旧，或因设备陈旧，无

法修复，提请审核批准 2018 年固定资产报废账面净值在 105,449.11 元的资 产核销事项；由于物料、药品已过有效期，或因更换产品包装等原因，按照 GMP 管理要求应核销，提请审核批准核销总成本价为 3,522,007.52 元的药 品及物料。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

昆药集团股份有限公司董事会

2019 年 03 月 16 日