KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2019

Jan 22, 2019

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2019-007号

昆药集团股份有限公司九届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 01 月 17 日以书面和 电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届五次董事会议的通知和材料，并 于 2019 年 01 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

关于昆药集团医药商业有限公司收购保山市民心药业有限责任公司60 % 股权的 议案（详见临 2019-008 《昆药集团股份有限公司关于全资子公司收购保山市民 心药业有限责任公司 60% 股权的公告》 ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

昆药集团股份有限公司董事会 年 1 月 23 日