KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2018

Oct 18, 2018

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-110号

昆药集团股份有限公司

八届五十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018 年 10 月 15 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届五十七次董 事会议的通知和材料，并于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议由 公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审 议通过以下决议：

• 1、关于公司会计政策变更的议案（详见公司临2018-112 号《关于公司会计政

策变更的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、关于公司2018 年三季度报告的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018 年10 月19 日