KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2018

Oct 17, 2018

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-106号

昆药集团股份有限公司

八届二十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2018 年10 月 11 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届二十九次监事会议的通 知和材料，并于2018 年10 月17 日以电话会议的方式召开。会议由公司姚卫平 监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5 人，实际参加表决5 人，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1、关于公司监事会换届选举暨提名九届监事会非职工代表监事候选人的议案 （详见公司临2018-107 号《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

公司八届监事会将于 2018 年 11 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司九 届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，任期自股东大会审议 通过之日起三年。经股东推荐，公司监事会审核，推荐人员符合监事任职资格要 求，监事会同意向股东大会提名肖琪经先生、华士国先生、胡剑先生为公司九届 监事会监事候选人（简历附后）。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公 司八届监事会将继续履行职责。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

由于姚卫平监事会主席、杨庆军监事不再作为候选人参与九届监事会非职工代 表监事的选举，其任期将在股东大会选举产生新一届监事会人选后届满，公司监 事会对姚卫平先生、杨庆军先生在公司八届监事会任职期间为公司发展做出的贡 献表示感谢，希望姚卫平先生、杨庆军先生未来一如既往的对公司发展给予帮助 和支持。

特此公告。

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2018 年10 月18 日