KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2018

Oct 17, 2018

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-107号

昆药集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）八届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应 按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2018 年 10 月 17 日召开八 届五十六次董事会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名九届董事会非独立 董事候选人的预案》及《关于董事会换届选举暨提名九届董事会独立董事候选人 的预案》；同日，公司召开八届二十九次监事会，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查， 并经八届五十六次董事会审议通过，同意提名汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女 士、何勤先生、杨庆军先生为公司九届董事会非独立董事候选人（简历附后）； 提名李小军先生、郭云沛先生、平其能先生、刘珂先生为公司九届董事会独立董 事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，九届董事会任期自股东大会审议通过 之日起三年。股东大会选举产生九届董事会人选之前，公司八届董事会将继续履 行职责。

二、 监事会换届选举

根据公司章程的规定，公司监事会将由 5 名董事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经公司八届二十九次监事会审议通过，同意提名肖琪 经先生、华士国先生、胡剑先生为公司九届监事会非职工代表监事候选人（简历 附后）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，九届监事会任期自股东大会审议

通过之日起三年。

九届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将 与经股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司九监事会，任期与九届监事会任 期一致。股东大会选举产生九届监事会人选之前，公司八届监事会将继续履行职 责。

由于刘小斌董事不再作为候选人参与九届董事会非独立董事选举，屠鹏飞独 立董事在公司董事会担任独立董事已满两届，不再作为候选人参与九届董事会独 立董事选举，姚卫平监事会主席、杨庆军监事不再作为候选人参与九届监事会非 职工代表监事的选举，其任期将在股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选 后届满，董事会代表公司对刘小斌先生、屠鹏飞先生、姚卫平先生、杨庆军先生 在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，希望其未来一如既往的对公司 发展给予帮助和支持。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018 年10 月18 日

附件：候选人简历

九届董事会非独立董事候选人个人简历：

汪思洋 ，男，1987 年 2 月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业， 2011 年美国波士顿大学硕士毕业。2010 年 1 月参加工作，曾任华立集团股份有 限公司投资管理部副部长、总裁助理。现任华立集团股份有限公司常务副总裁、 董事，华立医药集团有限公司总裁，健民药业集团股份有限公司董事，浙江华媒 控股股份有限公司董事。2016 年 3 月至今任昆药集团股份有限公司董事长。

李双友 ，男，汉族，1968 年 12 月出生，云南大理市人，大学本科学历，中共 党员，高级会计师。1992 年 7 月-1993 年 12 月玉溪卷烟厂计划统计科工作；2003

年 2 月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长；2009 年 9 月至 2016 年 5 月任云南红塔集团有限公司党委书记、副总经理、董事；2015 年 1 月任云南合 和（集团）股份有限公司董事、金融资产部部长。2017 年 8 月至今任云南合和 （集团）股份有限公司副总经理。2006 年 10 月至 2015 年 6 月任昆药集团股份 有限公司监事，2015 年 7 月至 2015 年 11 月 1 日任昆药集团股份有限公司董事， 2015 年 11 月 2 日至今任昆药集团股份有限公司副董事长。

裴蓉 ，女，1971 年 4 月出生，国家会计学院会计硕士毕业。1992 年起参加工 作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994 年 7 月进入华立集团工作，历任 审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁。2016 年 1 月至今任 华立集团股份有限公司执行总裁、总裁、董事，现任华立医药集团有限公司董事、 武汉健民药业集团股份有限公司董事、浙江华媒控股股份有限公司监事。2011 年至今任昆药集团股份有限公司董事。

何勤 ，男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学 学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿 胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香港亿胜生物集团（香港创业板上市公 司）副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有 限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长、华立医药集团有限公司 副总裁、重庆华立药业股份有限公司董事；2011 年 6 月至今任华立集团股份有 限公司副总裁、高级副总裁、华方医药科技有限公司董事长，2010 年 9 月至 2014 年 8 月任健民药业集团股份有限公司董事长，2004 年至今任健民药业集团股份 有限公司董事，2018 年 9 月 26 日至今任健民药业集团股份有限公司总裁。2006 年 10 月至 2015 年 11 月任昆药集团股份有限公司董事长，2008 年 2 月至 2009 年 11 月任昆药集团股份有限公司总裁，2015 年 11 月至今任昆药集团股份有限 公司董事。

杨庆军 ，男，1981 年出生，管理学硕士。2006 年 7 月-2007 年 6 月任广东格兰 仕集团有限公司审计监察中心研究员，2007 年 7 月-2012 年 3 月担任华立集团股 份有限公司营运部副部长，2012 年 4 月—2014 年 12 月担任内蒙古华生高岭土有 限公司副总经理，2015 年 1 月至 2016 年 1 月，担任华立医药集团有限公司财务 营运部部长，2016 年 1 月至今，担任华立集团股份有限公司财务营运总监。2015

年 11 月起任昆药集团股份有限公司监事。

九届董事会独立董事候选人个人简历：

李小军 ，男，1973 年出生，中国党员，无境外居留权。2008 年获西安交通大 学管理学（会计学）博士学位，现任云南财经大学会计学院副院长、硕士研究生 导师，昆明市中青年学术和技术带头人后备人才、云南省哲学社会科学专家委员 会专家。近年来主要从事上市公司会计与财务问题、公司治理与集团公司财务管 控等方面的研究。2008 年以来先后担任云南财经大学会计学院财务管理系副主 任、农村会计与财务研究所所长、昆明钢铁控股集团公司资产财务部副主任（挂 职）；先后获云南省哲学社会科学优秀成果奖 2 次、云南省科学技术进步奖 1 次、 云南财经大学“课堂教学优秀教师”、“优秀教师”、“优秀共产党员”和“优秀党 务工作者”等荣誉称号 10 多次；公开发表学术论文 30 多篇，出版学术专著 3 部；主持完成教育部人文社会科学项目和云南省科技计划项目（科技厅）基础研 究面上项目各 1 项、参与国家自然科学基金和企业横向课题 10 多项。拥有国有 大型企业和私募股权投资基金（PE）工作经历，在公司治理、财务分析及诊断、 企业投融资决策、公司并购重组和私募股权投资等领域有着较深入的理论研究和 丰富的实践经验。目前主要社会兼职：云南煤业能源股份有限公司（600792）、 云南南天电子信息产业股份有限公司（000948），昆明川金诺化工股份有限公司 （300505）、陆良县农村商业银行股份有限公司独立董事，昆明市城市投资开发 有限责任公司投资委员会委员。2017 年 4 月至今任昆药集团股份有限公司独立 董事。

郭云沛 ，男，1947 年出生，中共党员，无境外居留权，大学专科文化。1969 年1973 年中国人民解放军 54 军 135 师服役；1974 年1983 年任职于重庆桐君 阁制药厂；1983 年~2007 年历任中国医药报社记者、副总编辑、第一负责人；2004 年至今，分别任中国医药质量管理协会副会长、高级顾问；2007 年至 2012 年分 别任卓信医学传媒集团副总经理、执行总经理；2008 年至今任中国医药企业管 理协会副会长、会长。曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。2014 年 6 月至 2017 年 10 月任哈药集团独立董事；现任亚宝药业、誉衡药业、天士力独立 董事，柯菲平医药董事，科伦药业监事，北京玉德未来控股有限公司董事，北京 玉德未来文化传媒有限公司、北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事。2015 年 11

月至今任昆药集团独立董事。

平其能 ，男，汉族，1946 年 8 月出生，教授，博士生导师。1968 年毕业于南京 药学院药学专业本科毕业；1981 年在南京药学院药剂学专业研究生毕业获硕士 学位。1968 年 12 月至 1978 年 7 月在贵州省大方人民医院等任药师；1981 年 12 至 2011 年 9 月在中国药科大学药学院任教师，期间分别在比利时、英国和美国 短期工作学习。2011 年 9 月退休后继续返聘在校工作。在职期间曾担任药剂学 教研室主任、药学院院长、校学位委员会副主席等职。长期从事药物研发、教学 和审评工作，在药物制剂领域具有丰富经验，承担国家及省部 20 余项研究项目， 发表药学论文 400 余篇，获得授权专利 12 项，主编出版著作 7 种，获得省级科 技进步二等奖 2 项，国家级教学成果二等奖 1 项，国家科技进步图书类二等奖 1 项，享受政府特殊津贴。2011 年 9 月至 2017 年 12 月在福建广生堂药业股份有 限公司任独立董事；2013 年 12 月至 2017 年 3 月在河南中帅医药科技股份有限 公司任独立董事；2014 年 6 月至今在南京海辰药业股份有限公司任独立董事。 2015 年 11 月至今任昆药集团股份有限公司独立董事。

刘珂 ，男，汉族，1952 年 2 月生人，药物化学博士，中共党员，教授。1983 年在辽宁中医学院药物化学专业毕业获硕士学位，1992 年在德国波恩大学获药 物化学专业博士学位。1999 年 1 月至 2008 年 7 月在山东绿叶制药有限公司任董 事、副总裁，从事新药研发工作，2002 年 1 月至 2008 年 7 月在烟台大学药学院 院长，2008 年 8 月至 2014 年 3 月任烟台大学药学院教授，2008 年 2 月至 2012 年 3 月任山东靶点药物研究有限公司董事长，2012 年 2 月至 2016 年 5 月任苏州 雷纳药物研发有限公司董事长，2016 年 11 月至 2017 年 6 月在国家固体中药工 程技术研究中心任首席科学家，2017 年 6 月至 2018 年 8 月任江苏康缘药业股份 有限公司首席科学家。先后主持完成 30 多项现代中药的研究与开发，其中 4 项 现代中药被批准上市，先后有 7 项新药研发项目进入临床研究，期间发表研究论 文 100 多篇，SCI 收录 48 篇，申请专利 100 余项，受权 35 项。获得国家科学技 术进步二等奖一项、山东省科技进步一等奖一项、二等奖一项，山东省科学技术 发明二等奖一项。为第七届“吴阶平医学研究奖、保罗•杨森药学研究奖”及山 东省回国留学创业奖获得者，获山东省有突出贡献的中青年专家、山东省十佳留 学回国科技专家荣誉称号，2010 年获国务院侨办颁发的中国侨界创新人才贡献

奖，并且是国务院特殊津贴的获得者。

九届监事会非职工监事候选人个人简历：

肖琪经， 男，1965 年 8 月生，硕士。历任浙江华立科技股份有限公司董事 长，华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、总裁、 董事，华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事 会主席。

华士国 ，男，1971 年 10 月生，中共党员，西南财经大学 MBA。1993 年 7 月至 2000 年 12 月在红塔集团玉溪卷烟厂动力部工作；2001 年 1 月至 2015 年 1 月在云南红塔集团有限公司工作，其中：2001 年 1 月至 2003 年 8 月在云南红塔 滇西水泥股份有限公司任总经理助理、副总经理；2003 年 8 月至 2006 年 3 月在 昆明红塔木业任副总经理、总经理；2009 年 3 月至 2015 年 1 月任云南红塔集团 酒店地产科副科长、机电建材科副科长。现任云南合和（集团）股份有限公司金 融资产部副部长。2015 年 7 月至今任昆药集团股份有限公司监事。

胡剑 ，男，1968 年生，大学本科，会计师。历任杭州天成丝织厂主办会计， 浙江农村经济股份有限公司驻外财务负责人，浙江华立科技股份有限公司财务经 理，浙江华立生命科技股份有限公司财务总监，华立集团股份有限公司审计监察 部部长、高级审计师、业务支撑平台财务营运管理责任人、审计监察中心责任人， 浙江宝骐汽车有限公司财务负责人。现任华立集团股份有限公司法务监察部部 长。