KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2018

Oct 17, 2018

昆药集团股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届选举事项的独立意见

我们作为昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相 关规定，本着独立、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举 事项发表如下独立意见：

1、我们已按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，对董事提名程序和拟任董事的任职资格进行 了审查，认为候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的 有关规定；

2、经审查，各位董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所 上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任 公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的 情形。

3、经详细了解本次提名的 4 名独立董事候选人的教育背景、工作经历、社 会兼职等情况，我们认为各独立董事候选人均具有履行上市公司独立董事职责的 专业知识和工作经验，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

综上，我们同意提名汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女士、何勤先生、杨庆 军先生为公司九届董事会非独立董事候选人，提名李小军先生、郭云沛先生、平 其能先生、刘珂先生为公司九届董事会独立董事候选人，并同意将选举公司九董 事会候选人相关议案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

独立董事： 屠鹏飞、李小军、郭云沛、平其能

2018 年 10 月 17 日