KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2018

Oct 17, 2018

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-105号

昆药集团股份有限公司

八届五十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018 年 10 月 11 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届五十六次董 事会议的通知和材料，并于 2018 年 10 月 15 日以书面（电子邮件）的形式发出 董事会补充议案通知和材料，于 2018 年 10 月 17 日以电话会议的方式召开。会 议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一 致审议通过以下决议：

1、关于董事会换届选举暨提名九届董事会非独立董事候选人的预案（详见公司 临2018-107 号《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

公司八届董事会将于 2018 年 11 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司九 届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，任期自股东大会审议通过之 日起三年。经股东推荐，公司董事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合 非独立董事的任职资格要求，董事会同意向股东大会提名汪思洋先生、李双友先 生、裴蓉女士、何勤先生、杨庆军先生为公司九届董事会非独立董事候选人。股 东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司八届董事会将继续履行职责。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

由于刘小斌董事不再作为候选人参与九届董事会非独立董事选举，其任期将在 股东大会选举产生新一届董事会人选后届满，董事会对其在公司任职期间为公司 发展做出的贡献表示感谢，希望刘小斌先生未来一如既往的对公司的发展给予帮 助和支持。

2、关于董事会换届选举暨提名九届董事会独立董事候选人的预案（详见公司临 2018-107 号《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

公司八届董事会将于 2018 年 11 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司九 届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期自股东大会审议通过之 日起三年。经公司董事会提名委员会及董事会审核，相关人员符合独立董事任职 资格要求，董事会同意向股东大会提名李小军先生、郭云沛先生、平其能先生、 刘珂先生为公司九届董事会独立董事候选人。股东大会选举产生新一届董事会人 选之前，公司八届董事会将继续履行职责。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

由于屠鹏飞先生在公司董事会担任独立董事已满两届，不再作为候选人参与九 届董事会独立董事选举，其任期将在股东大会选举产生新一届董事会人选后届 满，董事会对其在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，希望屠鹏飞先 生未来一如既往的对公司发展给予帮助和支持。

3、关于昆明中药厂有限公司设备购置的议案

因昆中药饮片销售需求不断提升，目前的生产设备单列粉剂包装机的生产产 能不足供给，根据市场需求量结合昆中药实际生产情况，昆中药拟购买十列粉剂 包装机用于饮片生产，设备购置后月产能可提升为12,000 件，根据昆药集团工 程中心询价结果及相关厂家设备故障率情况，董事会同意昆中药按照不超过450 万元的购置预算，按照公司设备购置流程招标购买该设备。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于回购公司股份的预案（详见公司临2018-108 号《关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

5、关于召开2018 年第五次临时股东大会的议案（详见公司临2018-109 号《关 于召开2018 年第五次临时股东大会的通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2018 年10 月18 日