KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2018

Oct 9, 2018

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-099号

昆药集团股份有限公司

八届五十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018 年 9 月 28 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届五十五次董 事会议的通知和材料，并于 2018 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议由公 司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以 下决议：

1、关于对昆药集团医药商业有限公司增资的议案（详见公司临2018-100《关于 对昆药集团医药商业有限公司增资的公告》）

为适应昆药商业的战略发展需求，帮助其完成云南省终端市场延伸布局投资 及运营，董事会同意公司以现金方式对昆药商业增资 7,000 万元，增资后昆药商 业仍由公司 100%控股，其注册资本将增加至 25,000 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、关于对昆药集团重庆武陵山制药有限公司增资的议案（详见公司临2018-101 《关于对昆药集团重庆武陵山制药有限公司增资的公告》）

因重武制药业务发展需要，需开展橙皮苷生产线改造、麻芩止咳糖浆扩产、 污水站改造等工程建设项目。董事会同意公司以现金方式向重武制药增资 4,550 万元，增资后重武制药注册资本将变更为 7,550 万元，仍为公司的全资子公司。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于对昆明贝克诺顿制药有限公司增资的议案（详见公司临2018-102《关于 对昆明贝克诺顿制药有限公司增资的公告》）

为促进贝克诺顿的业务发展，昆药集团作为持有贝克诺顿 99%股权的中方股 东，董事会同意公司及持有贝克诺顿 1%股权的外方股东 KBN 国际有限公司（以 下简称“KBN 国际”，为公司在美国设立的全资子公司）按持股比例以现金方式 一同向贝克诺顿增资共计人民币 3,000 万元（其中由公司直接增资 2,970 万元人 民币，由 KBN 国际增资 30 万元人民币），增资后贝克诺顿注册资本将变更为 856.48 万美元（按 2018 年 10 月 9 日中国银行美元兑人民币现汇买入价 1 美元 =6.9055 人民币测算，变更后实际注册资本以最终结算汇率为准），仍为公司直接 控股 99%间接控股 1%的全资子公司，公司对其的控制权保持不变。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于对昆明中药厂有限公司增资的议案（详见公司临2018-103《关于对昆明 中药厂有限公司增资的公告》）

公司 2015 年非公开发行募集资金中 48,989.32 万元用于公司全资子公司昆明 中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）的中药现代化提产扩能建设项目（二期）， 目前该项目使用募集资金已超 27,000 万元，项目建设时使用的资金挂母子公司 往来款，所形成资产计入昆中药相关固定资产。为理顺母子公司财务关系，加强 公司经营管理，公司拟将该 27,000 万元已投资募集资金作为增资款转为昆中药 注册资本，增资后昆中药注册资本将达到 57,877 万元，仍为公司的全资子公司。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、关于昆药集团医药商业有限公司对其控股子公司大理辉睿药业有限公司增资 的议案（详见公司临2018-104《关于对昆明中药厂有限公司增资的公告》）

为在新一轮配送商招标中提升大理辉睿药业有限公司竞争力，并进一步提升 大理州第三终端业务销售量和加强医疗机构的配送业务提供经营所需资金，同意 昆药商业以现金方式与大理辉睿其他股东共同按股权比例向大理辉睿药业有限 公司增资 200 万元，增资后注册资本将变更为 1,000 万元，增资后昆药集团医药 商业有限公司投资 600 万元占 60%，王丁睿投资 320 万元占 32%，田洁投资 80 万元占 8%，各股东对大理辉睿的控制权保持不变。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、关于昆明中药厂有限公司对元阳县新城乡进行扶贫捐赠的议案

为切实履行社会责任，帮助当地群众脱贫致富，昆中药拟捐赠 30 万元现金 并使用约 1.5 万元资金购买药材打包机及切割机，用于资助选址在元阳县上新城 乡风口山村委会印楝村的南板蓝根原料晾晒场建设，以帮助当地群众提高所生产 南板蓝根的原料品质，增加收入，合计捐赠金额约为 31.5 万元人民币。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018 年10 月10 日