KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2018

Apr 12, 2018

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-047号

昆药集团股份有限公司

八届五十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018 年 4 月 10 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届五十一次董 事会议的通知和材料，并于 2018 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议由公 司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通 过以下决议：

1、关于公司2018 年一季度报告的议案

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于向中国银行海外分行融资的议案

因目前国内融资成本较高，根据昆药集团股份有限公司2018 年生产经营资金 需求，公司拟在2018 年内向中国银行海外分行申请一至三年期银行融资，总金 额不超过1,000 万美元（按照目前汇率，折合人民币不超过7,000 万元）。

该项融资在公司2018 年年度融资额度范围内，公司年度融资额度已经2018 年 3 月28 日公司八届五十次董事会审议并提交拟定于2018 年4 月20 日召开的公 司2017 年度股东大会审议。

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3、关于KBN 国际有限公司收购昆明贝克诺顿制药有限公司1%股权的议案

董事会同意由KBN 国际有限公司（公司在美国设立的全资子公司，以下简称 “KBN 国际”）以等值于人民币6,000,000 元的美元现金收购美国贝克诺顿有限 公司（以下简称“美国贝克”）持有的1%昆明贝克诺顿制药有限公司（公司持股 99%的控股公司，以下简称“贝克诺顿”），董事会授权管理团队和交易对方继续 磋商，达成交易。交易如完成，公司将拥有贝克诺顿100%的股权，在贝克诺顿

的经营管理上将获得全部的控制权。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

（注：公司原董事夏军先生已于 3 月 28 日申请辞去职务，根据相关规定，夏军 先生辞去董事职务事宜自辞职报告送达董事会之日生效，在新任董事聘任议案通 过公司股东会审议前，公司共 8 名董事在任，符合相关规定要求。）

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018 年4 月13 日