KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2018

Feb 22, 2018

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-021号

昆药集团股份有限公司

八届四十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018 年 2 月 17 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届四十九次董 事会议的通知和材料，并于 2018 年 2 月 22 日以电话会议加通讯表决的方式召开。 会议由公司汪思洋董事长召集，李双友副董事长主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名 方式投票表决，审议通过以下决议：

• 1、关于回购公司股份的预案（详见公司临2018-022 号《关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案（详见公司临2018-023 号《关 于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018 年2 月23 日