KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2018

Jan 30, 2018

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-016号

昆药集团股份有限公司

八届四十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018 年 1 月 24 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届四十七次董 事会议的通知和材料，并于 2018 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议由公 司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以 下决议：

1、关于聘任钟祥刚先生为公司总裁的议案

经汪思洋董事长提名，聘任钟祥刚先生（简历附后）为公司总裁，并履行法 定代表人职责（根据公司章程，总裁为法定代表人），任期至本届董事会任期结 束。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

钟祥刚，男，1976 年 12 月出生，中共党员，硕士。2002 年 12 月起在公司 历任办事处主任、地区经理、大区经理、事业部副总经理、事业部总经理、营销 中心副总经理、营销服务平台负责人、总裁助理。营销中心总经理、总裁助理。 2016 年 1 月至今任昆明中药厂有限公司总经理，2017 年 3 月至今任昆药集团股 份有限公司副总裁、经营管理委员会成员。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018 年1 月31 日