KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-050号

昆药集团股份有限公司

八届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2017 年 6 月 23 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届三十三次董 事会议的通知和材料，并于 2017 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议由公 司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通 过以下决议：

1、关于昆药集团医药商业有限公司在玉溪合资设立子公司的议案（详见公司临 2017-052 号《关于昆药集团医药商业有限公司在玉溪合资设立子公司的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公 司增资项目”的预案（详见公司临2017-053 号《关于将募投项目“创新药物研 发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

• 3、关于召开公司2017 年第四次临时股东大会的议案（详见公司临2017-054 号 《关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2017 年6 月30 日