KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2017

May 19, 2017

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-039号

昆药集团股份有限公司

八届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2017 年 5 月 9 日以 书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届三十一次董事会议的通知 和材料，并于 2017 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召 集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于昆药集团医药商业有限公司收购云南省丽江医药有限公司60%股权的议案（详 见《关于昆药集团医药商业有限公司收购云南省丽江医药有限公司60%股权的公告》） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、关于成立昆明生物医药产业发展促进会的议案

生物医药产业是云南省、昆明市重点发展的战略性新兴产业之一，为推动云南生 物医药产业的技术创新突破，实现高度集约化发展，由昆明市工信委牵头，联合昆明 市范围内三十余家企业、科研院所，搭建面向生物医药企业协同创新的开放式、专门 性组织——昆明生物医药产业发展促进会。昆药集团作为昆明市生物医药行业的领军 企业，拟担任促进会的会长，由公司出资 3 万元，在昆明市民政局以注册社会团体的 形式成立促进会，具体如下：

社会团体名称：昆明生物医药产业发展促进会（待核名） 注册资本：3 万元（成立市级民间组织要求）

经营范围：国家对医药行业发展的有关方针、政策，引导、教育；组织交流会员 依法自主经营、加强企业管理、提高经济效益，促进会员之间的相互了解和共同发展； 协调会员间的关系，向政府有关部门反映会员和同行业企业的意见及要求，维护会员 的合法权益；开展各类适用性职业教育和培训，组织专业研讨会、信息发布会和商务 考察活动；组织会员开展行业经济技术协作和交流，组织本行业企业举办产品展销和 招商活动，为会员推介产品、开拓市场；根据政府职能部门的委托和授权，组织开展 本行业内的各项业务活动；开展咨询服务，向会员提供国内外经济技术信息和市场信

息；出版刊物，传递、反馈同行业和会员的信息，提高本协会和会员的知名度，推动 各项任务的完成。

（以上促进会名称及经营范围以昆明市民政局核准登记内容为准）

成立产业发展促进会，对公司加强和政府主管部门的联系，更快了解行业动态和 发展政策增加了便利途径，同时，公司作为会长单位，能够提升公司在范围内的影响 力，并联合区域内企业，开展更高层次的科技研发、合作咨询项目，以获得政府更多 关注和支持。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3、关于以“天然植物原料药创新基地建设项目”土地及项目建成后资产抵押进行项 目贷款的议案

经公司七届三十九次董事会、2015 年第二次临时股东大会审议通过“关于公司天 然植物原料药创新基地的议案”，公司在马金铺进行“天然植物原料药创新基地”项 目建设，项目总投资为 33,767.73 万元。因该项目投资较大，为满足公司债务结构调 整的需要，公司八届十二次董事会、2015 年度股东大会审议通过了“关于‘天然植物 原料药创新基地建设项目’贷款的议案”，公司拟向银行申请不超过 2 亿元（含 2 亿） 的 3-5 年期中长期固定资产项目贷款。现经与多家银行洽谈，公司拟与中国银行昆明 高新支行合作，以抵押担保的方式，提用中国银行高新支行 1.5 亿元项目贷款，具体 情况如下：

1）贷款额度：1.5 亿元

• 2）提供贷款机构：中国银行昆明市高新支行

• 3）贷款期限：5 年（其中前 2 年为宽限期，后 3 年为还款期）

• 4）贷款利率：执行人行同期基准利率

5）抵押担保方式：项目建设期以‘天然植物原料药创新基地建设项目’建设用 地（公司位于昆明新城高新技术产业基地 K6-4-1-1 地块的 66572.71 ㎡土地，土地证 编号：呈[高新]国用[2016]第[00004 号]）作为抵押，项目建成后追加项目整体资产抵 押。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

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