KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-019号

昆药集团股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2017 年 3 月 15 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十八次董 事会议的通知和材料，并于 2017 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议由公 司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通 过以下决议：

• 1、关于昆药集团血塞通药业股份有限公司购置滴丸分装机连线装置的议案

昆药集团血塞通药业股份有限公司（以下简称“血塞通药业”）是公司的全资 子公司，随着其滴丸品种销量增长，现有产能已不能满足供货需求。血塞通药业 拟投资 58 万元，购置滴丸分装机连线装置，以提升产能，保障其滴丸产品的 2017 年度销售供应。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、关于与瑞士Wockhardt 生物股份有限公司签订甘精胰岛素销售代理许可谅解 备忘录的议案

为配合公司战略，搭建糖尿病药物产品管线，昆药集团股份有限公司（以下简 称 “公司”）拟与瑞士Wockhardt 生物股份有限公司签订谅解备忘录，就其胰岛 素管线核心产品在中华人民共和国区域内的长期独家产品销售代理许可和供货 相关事宜进行商谈。如双方达成最终协议，预计公司将以里程碑付款的方式向其 支付授权许可费。董事会授权公司管理团队商谈签署谅解备忘录，实施尽职调查， 形成完整的项目建议书。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

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2017 年3 月22 日