KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2017

Mar 7, 2017

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-015号

昆药集团股份有限公司

八届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2017 年 3 月 7 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十七次董事会 议的通知和材料，并于 2017 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪 思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过 以下决议：

1、关于取消2017 年第二次临时股东大会中《关于将募投项目“创新药物研发 项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》的议案

因本次拟变更的新募投项目“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”涉及公 司的全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）的云南省 终端市场延伸布局投资计划，计划的实施内容包括昆药商业 2016 年现金出资 3,300 万元完成的曲靖康桥并购及增资，以及 2017 年内计划对地州的目标公司实 施并购，并在版纳、玉溪地区新设商业公司，2017 年预计对外投资将超过 8,800 万元，该计划总投资超过 12,100 万元。因昆药商业的云南省终端市场延伸布局 投资计划中“2017 年内计划对地州的目标公司实施并购”的标的公司筛选及商 务洽谈尚在进行中，具体收购的标的公司具有不确定性，不能全部满足《上海证 券交易所市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十三条之规定。拟取消 本次提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议的《关于将募投项目“创新药物 研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》，待昆药 商业按年度投资计划完成标的公司收购后，另行提交股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2017 年3 月7 日