KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2017

Jan 25, 2017

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-001号

昆药集团股份有限公司

八届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2017 年 1 月 21 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十五次董 事会议的通知和材料，并于 2017 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公 司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通 过以下决议：

1、关于昆明中药厂有限公司购买资产的议案

公司的全资子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）在 2000 年进行 股权改制时，厂区内非经营性资产沐浴办公楼（建筑面积 427.5 平方米，建筑结 构：砖混，建成时间 1982 年，房权证字 200526911 号）划归云南省国资委，现 - 为云南省国资委下属全资公司 云南云药企业管理咨询服务有限公司所有，该建 筑物目前昆中药正在使用中。由于该建筑物土地使用权归属昆中药所有，该建筑 物与土地使用权相分离，为保持资产完整性，昆中药拟以评估价21.14 万元向云 南云药企业管理咨询服务有限公司购买该建筑物资产。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于使用2015 年非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案（详见 公司《关于使用2015 年非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3、关于袁平东先生申请辞去公司董事职务的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司董事会对袁平东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

• 4、关于提名夏军先生为公司董事的预案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

夏军先生个人简历：

夏军，男，汉族，1968 年 2 月出生，四川成都人，电子科技大学 EMBA，高 级营销师。1988 年至 1996 年在成都中医药大学附属医院做医生，1996 年至 1999 年在深圳海王药业有限公司任云南联络处主任，1999 年至 2004 年在石家庄以岭 药业股份有限公司任销售部副经理，2004 年至 2010 年陆续在咸阳步长医药公司 任总经理、步长制药集团任高级副总裁、陕西国际商贸职业学院任副院长，2010 年至 2014 年在康弘药业集团股份有限公司任副总裁，2014 年至 2016 年在四川 省量弘企业管理咨询有限责任公司任总经理，2016 年 6 月至今在华方医药科技 有限公司任执行总裁兼首席营销官。

5、关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案（详见公司《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2017 年1 月25 日