KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-105号

昆药集团股份有限公司

八届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2016 年 12 月 2 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十三次董事 会议的通知和材料，并于 2016 年 12 月 5 日以电话会议的方式召开。会议由公司 汪思洋董事长召集并主持，何勤董事因公务出差委托汪思洋董事长代为表决，本 次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 1、关于投资美国RiMO 公司的议案（详见公司《关于投资美国RiMO 公司的公告》） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、关于修改《公司章程》的预案（详见公司《关于修改公司章程的公告》） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会同意将此议案提交公司下一期股东大会审议，会议时间、地点等具体事 项待定。

特此公告。

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