KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2016

Nov 27, 2016

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-099号

昆药集团股份有限公司

八届十一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2016 年11 月 22 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届十一次监事会议的通知 和材料，并于2016 年11 月24 日以电话会议的方式召开。会议由公司姚卫平监 事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5 人，实际参加表决5 人，符合

《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

• 1、关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案（详见公司《关于利用 闲置自有资金进行保本投资理财业务的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案（详见公司《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2016 年11 月28 日