KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-094号

昆药集团股份有限公司

八届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2016 年 10 月 22 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十一次董 事会议的通知和材料，并于 2016 年 10 月 27 日以电话会议的方式召开。会议由 公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审 议通过以下决议：

1、关于公司2016 年三季度报告的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于合成车间C 级区改造项目的议案

公司拟按照CFDA 要求，针对研发平台的GMP 原料药中试车间，将现有D 级洁 净区升级为C 级，同时新增设备以满足多样化工艺需求，最终建成符合国内GMP 条件的化学原料药多功能化中试车间，实现强酸性、强腐蚀性、精确控温、小规 格生产等特殊生产条件的补充，使中试研究车间具备药物化学反应所需的基本生 产条件，基本满足多功能化原料药生产工艺中试研究需求。项目建设期计划为8 个月，项目总投资预计为500 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于湘西华方制药有限公司增设污水处理设备的议案

为适应湘西华方制药有限公司的发展及生产产品的增加的需求，湘西华方拟增 设一套污水处理设备，以实现污水达标排放的环保要求。经评标，最终评定设备 投资为 305 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于与韩国AbClon 公司合作研发人源化单克隆抗体治疗胃癌新药的议案

公司拟以里程碑付款的方式，总投资200 万美元，与韩国AbClon 公司合作开 发代号为KA001 的人源化单克隆抗体治疗胃癌新药,项目中产生KA001 的IP 及研 发过程中发现的抗体、抗体（靶向药物）有多个适应症等研发成功归双方所有。 韩国AbClon 公司享有韩国国内的商业化权利。昆药集团享有除韩国（ROK）以外 的商业化权利。昆药集团将全面负责除了韩国以外的全球对外许可，分销，市场 推广。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、关于昆药集团医药商业有限公司收购曲靖市康桥医药有限责任公司60%股权 的议案（详见《关于昆药集团医药商业有限公司收购曲靖市康桥医药有限责任 公司60%股权及对其提供借款的公告》）

同意：8 票 反对：1 票 弃权：0 票

公司副董事长李双友先生认为曲靖康桥收购事项的估值及收益率测算不合理， 需重新测算协商,对本议案投反对票。

6、关于昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司提供1000 万元借款的预案（详见《关于昆药集团医药商业有限公司收购曲靖市康桥医药 有限责任公司60%股权及对其提供借款的公告》）

同意：8 票 反对：1 票 弃权：0 票

公司副董事长李双友先生认为曲靖康桥收购事项的估值及收益率测算不合理， 需重新测算协商，对本关联事项议案投反对票。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于召开公司2016 年第四次临时股东大会的议案（详见《关于召开公司2016 年第四次临时股东大会的通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016 年10 月28 日