KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2016

Jul 15, 2016

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-073号

昆药集团股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2016 年 7 月 12 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届十八次董事 会议的通知和材料，并于 2016 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议由公司 汪思洋董事长召集并主持，何勤董事因其他公务出差委托汪思洋董事长代为表 决，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于2016 年度股权激励计划所涉限制性股票授予明细的议案

公司已根据《昆药集团股份有限公司 2016 年度限制性股票激励计划》等文 件相关规定完成回购股份合计 177,700 股，根据《激励计划》的要求，将本次回 购股份及由激励对象戴晓畅、赵剑、钟祥刚以自筹资金的方式通过公司股权激励 回购专用账户在二级市场回购的 149,000 股公司股票，合计 326,700 股公司股票 按《激励计划》确定的分配方式授予股权激励对象，具体如下：

序	姓名	职务	拟授予限制	占本次授出	占目前公司
号			性股票的数	限制性股票	总股本的比
			量（股）	的比例	例
1	戴晓畅	总裁	50,000	15.30%	0.0063%
2	赵剑	财务总监	24,000	7.35%	0.0030%
3	谢波	副总裁	26,489	8.11%	0.0034%
4	杨兆祥	副总裁	26,489	8.11%	0.0034%
5	孟丽	行政总监	26,489	8.11%	0.0034%
6	姜霞	人力资源总监	26,489	8.11%	0.0034%
7	周敏	质量总监	22,075	6.76%	0.0028%
8	钟祥刚	昆明中药厂有限公司总
			102,594	31.40%	0.0130%
		经理
9	汪俊	昆药集团医药商业有限
			5,519	1.69%	0.0007%
		公司
10	李斌	昆药集团血塞通药业股
			11,037	3.38%	0.0014%
		份有限公司

11	胡臣	西双版纳版纳药业有限			0.0007% 0.0414%
			5,519	1.69%	0.0007%
		责任公司
合计（11人）
			326,700	100.00%	0.0414%

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于确定公司2016 年度股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》的有关 规定及2016 年6 月28 日公司2016 年第三次临时股东大会审议通过的《昆药集 团股份有限公司2016 年度股权激励计划》，确定公司2016 年度股权激励计划所 涉限制性股票的授予日为2016 年7 月18 日。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016 年7 月15 日