KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2016

May 13, 2016

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-041号

昆药集团股份有限公司

八届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2016 年 5 月 10 日 以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届十四次董事会议的通 知和材料，并于 2016 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事 长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 1、关于限制性股票激励计划（2013-2015）第三个授予年度实施的议案

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

涉及何勤董事、袁平东董事个人，回避表决。

• 2、关于公司股票回购的议案（详见临时公告《昆药集团股份有限公司股 权激励计划当期购买股份开始公告》）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

涉及何勤董事、袁平东董事个人，回避表决。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016 年5 月13 日