KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-038号

昆药集团股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2016 年 4 月 22 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届十三次董事 会议的通知和材料，并于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议由公司 汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通 过以下决议：

1、关于公司2016 年一季度报告的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于控股公司重庆华方武陵山制药有限公司开展《青蒿琥酯生产 工艺更新》研发项目的议案

介于目前青蒿素产品市场竞争激烈，为降低生产成本，取得一定的竞争优势， 控股公司重庆华方武陵山制药有限公司准备开展从优化现有生产工艺和更新工 艺两方面着手革新青蒿琥酯生产工艺的研发项目。项目可能出现实验结果得率提 高，但由于物料成本高，造成单位产品成本无显著降低以及需要对产品重新进行 稳定性考察的风险。项目预计投入费用为 61 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于控股公司重庆华方武陵山制药有限公司开展《青蒿母液》研

发项目的议案

介于目前青蒿素产品市场竞争激烈，为降低生产成本，取得一定的竞争优势，

控股公司重庆华方武陵山制药有限公司准备开展从青蒿素生产母液中回收产品 或分离其他副产物的研发项目，以提高产品得率或间接降低生产成本。项目实施 不会对正常生产造成影响，预计投入费用为 180 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于注销昆明制药集团国际医药发展有限公司的议案

昆明制药集团国际医药发展有限公司（以下简称“国际医药公司”）为昆药 集团的全资控股公司，该公司于 2008 年 5 月 14 日成立，当时计划作为公司进出 口业务商业贸易平台，开展药品、保健品等相关领域的进出口业务。但由于该公 司无法达到药监部门规定的申办药品经营许可证和 GSP 证书的条件，至今未获 得药品销售资质，在工商局一直以筹建状态备案，未开展任何经营活动。且根据 目前公司对海外业务的整合情况，北京华方科泰医药有限公司已能够满足公司进 出口业务的商业贸易平台需求，国际医药公司已不具有实际使用价值，公司计划 启动该公司的注销程序，该注销事项不涉及公司的权益损失。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016 年4 月29 日