KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2016

Mar 9, 2016

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-021号

昆药集团股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2016 年 3 月 4 日以书面（电 子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届十一次董事会议的通知和材 料，并于 2016 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召 集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 1、关于修改《公司章程》的议案（详见《关于修改公司章程的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、关于召开昆药集团2016 年第二次临时股东大会的议案（详见《昆 药集团2016 年第二次临时股东大会通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016 年3 月9 日