KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2016

Mar 2, 2016

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-017号

昆药集团股份有限公司

八届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2016 年 2 月 27 日以书面（电 子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届十次董事会议的通知和材料， 并于 2016 年 3 月 1 日以通讯表决（电话会议）的方式召开。会议由公司袁平东 董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决 议：

1、关于控股公司昆明贝克诺顿制药有限公司捐款180 万元与吴阶平 医学基金会共同设立常青藤专项公益基金的议案

为促进我国骨代谢及退行性疾病、自身免疫性疾病的医学科学发展及学术交 流与合作，公司的控股公司昆明贝克诺顿制药有限公司拟向吴阶平医学基金会捐 赠 180 万元，与吴阶平医学基金会共同设立“常青藤专项基金”，捐赠资金将用 于在中国开展骨代谢及退行性疾病、自身免疫性疾病领域的科研项目资助、医师 专业培训、专业健康教育活动。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于软胶囊生产线扩产改造项目的议案

公司口服剂分厂软胶囊车间现有产能为 2.5 亿粒/年，可生产血塞通软胶囊、 草乌甲素胶囊两个品种，目前产能已接近饱和。根据公司营销服务平台预估，至 2018 年，公司的软胶囊产品的年销售量将达到 4.3 亿粒，为满足公司未来发展需 要，公司计划利用公司位于西郊七公里的制造中心现有闲置厂房新建一个产能为 4.8 亿粒/年的软胶囊生产厂房，项目投资总费用预计为 2,259 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于投资昆药集团北美研发中心项目的议案（详见《昆药集团关 于投资设立昆药集团北美药物研发中心的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于袁平东先生辞去公司董事长职务的议案

袁平东先生因个人工作变动原因，辞去公司董事长职务。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、关于选举汪思洋先生为公司新一任董事长的议案

经公司提名委员会提名，选举汪思洋先生为公司新一任董事长，任期至本届 董事会任期结束。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

汪思洋先生简历：

汪思洋，男，1987 年 2 月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕 业，2011 年美国波士顿大学硕士毕业。2010 年 1 月参加工作，曾担任华立集团 股份有限公司总裁助理。现任华立集团股份有限公司副总裁、华方医药科技有限 公司副总裁，武汉健民药业集团股份公司（600976）董事、昆药集团股份公司 （600422）董事。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

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