KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2016

Feb 1, 2016

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-014号

昆药集团股份有限公司

八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2016 年 1 月 27 日以书面（电 子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届八次董事会议的通知和材料， 并于 2016 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议由公司袁平东董事长召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 1、关于投资广州桔叶信息科技有限公司的议案（详见《关于投资广 州桔叶信息科技有限公司的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2.关于为昆药集团医药商业有限公司提供500 万元信用担保议案（详 见《关于为昆药集团医药商业有限公司提供500 万元信用担保的公 告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议，会议时间、地点等具 体事项待定。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016 年2 月1 日