KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-113号

昆药集团股份有限公司

八届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 12 月 28 日以书面和 电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司八届四次董事会议的通知和材料，并 于 2015 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议由公司袁平东董事长召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于改聘中审众环会计师事务所为公司2015 年度审计机构的预 案（具体详见《昆药集团关于改聘中审众环会计师事务所为公司2015 年度审计机构的公告》）

鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“中审亚太”）云南分所执业团队整体加入至中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入 中审众环执行。为保证审计工作的连续性，拟将公司 2015 年度审计机构由中审 亚太变更为中审众环。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会同意将此议案将提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议，会议 时间、地点等具体事项待定。

2、关于昆明贝克诺顿制药有限公司收购北京华方科泰医药有限公司 持有浙江华立南湖制药有限公司70%股权的议案（具体详见《昆药集

团关于下属控股公司昆明贝克诺顿制药有限公司收购北京华方科泰 医药有限公司持有的浙江华立南湖制药有限公司70%股权的公告》）

昆明贝克诺顿制药有限公司是昆药集团体系内化学药整合营运的平台，出于 管理平台化的运营战略，公司计划由昆明贝克诺顿制药有限公司，以现金方式， 按照 2015 年 11 月 30 日浙江华立南湖制药有限公司净资产价值人民币 36,445,573.49 元的 70%，人民币 25,511,901.44 元，收购北京华方科泰医药有限 公司持有的浙江华立南湖制药有限公司 70%股权，董事会授权公司经营管理团队 办理本次股权转让的相关事宜。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015 年12 月30 日