KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Nov 3, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-092号

昆药集团股份有限公司

八届一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2015 年10 月31 日以书面和 电子邮件形式向全体监事发出了公司八届一次监事会议的通知和材料，并于2015 年11 月2 日以现场会议方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持， 本次会议应参加表决监事5 人，实际参加表决5 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1 、审议选举姚卫平先生为公司八届监事会主席的议案

选举姚卫平先生为公司八届监事会主席（简历附后），任期至本届董事会任期 结束。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

姚卫平，男，1958 年生，大学。历任华立家用电器分厂厂长，浙江华立家用 电器有限公司总经理，深圳华立盛仪表有限公司总经理，浙江华立国际发展有限 公司高级副总裁。现任华立集团股份有限公司监事会主席，健民集团股份有限公 司（600976）监事。

2 、审议关于签署 2015 年非公开发行股份募集资金三方监管协议的议案（详见临 时公告）

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3 、审议关于以 2015 年非公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金议案（详见临时公告）

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• 4 、关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案（详见临时公告）

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5 、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案（详见临时公告）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2015 年11 月3 日