KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Nov 3, 2015

昆药集团股份有限公司

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

昆药集团股份有限公司董事会已向我们提交了董事会秘书候选 人徐朝能先生的相关材料，我们仔细阅读了相关材料并就有关情况进 行询问，现就董事会聘任徐朝能先生为公司董事会秘书发表如下意 见：

• 1、本次聘任的董事会秘书具备有关法律、法规及《公司章程》

• 规定的任职资格；

• 2、本次聘任董事会秘书的程序符合有关法律、法规及《公司章

• 程》规定，董事会表决程序合法；

• 3、本次聘任的董事会秘书具有董事会秘书任职资格，熟悉《公

• 司法》、《证券法》等相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书 的资格。

  • 4、同意本次聘任。

（本页无正文，为昆药集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独 立意见之签字页）

独立董事签字： 屠鹏飞 张旭良

郭云沛 平其能

2015 年 月 日