KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Oct 16, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-082号

昆药集团股份有限公司

七届四十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 10 月 9 日以书面和电 子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届四十八次董事会议的通知和材料， 并于 2015 年 10 月 15 日以现场方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持， 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1 、审议关于八届董事会候选人的预案（简历附后）

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司七届董事会即将届满。公 司七届董事会提名何勤先生、李双友先生、裴蓉女士、汪思洋先生、袁平东先生 为公司八届董事会董事候选人，候选人员将提请股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2 、审议关于公司七届董事会独立董事候选人的预案（简历附后）

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司七届董事会即将届满。公 司七届董事会提名屠鹏飞先生、张旭良先生、郭云沛先生为公司八届董事会独立 董事候选人，候选人员将提请股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3 、审议关于实施注射用血塞通粉针安全性评价（第二期）的议案

基于国家对中药注射液的进一步严格监管，为巩固公司主导品种在市场上的 优势地位，满足安全性集中监测 3 万例的要求，拟定在 1 万例监测项目基础上， 开展剩余 2 万例的病例观察研究暨注射用血塞通粉针安全性评价（第二期）项目， 预计投入费用为 796 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4 、审议关于实施血塞通软胶囊上市后再评价临床研究的议案

基于公司战略规划，以及国家政策对于中药产品的监管要求，公司计划开展 血塞通软胶囊上市后再评价临床研究，培育公司优势品种，加强血塞通软胶囊研 究，全方位推进产品的政策准入、学术推广。项目预计投入费用为 486 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5 、审议关于三七原料战略采购的议案

为规避公司三七系列产品的原料供应价格波动对制剂市场的影响，董事会授 权公司管理班子，根据三七市场价格安排，于 2015 年 10 月至 2018 年底，使用 不超过 1.9 亿的资金，储备 3 年生产用量的三七剪口(不含当年用量)。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

6 、审议关于修改《公司章程》相关条款的预案（详见《关于修改公司章程的公 告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 7 、关于追加 2015 年关联交易额度的预案（详见《关于追加 2015 年度关联交易 额度的公告》）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关 联董事回避表决，即在表决与武汉健民药业集团维生药品有限责任公司的关联交 易事项时，关联董事何勤董事长、裴蓉董事、汪思洋董事回避表决；此预案尚需 提交公司股东大会审议。

• 8 、审议关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案（详见股东大会通知）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015 年10 月16 日

八届董事会候选人个人简历：

何勤，男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医 学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳 亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香港亿胜生物集团（香港创业板上市 公司）副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展 有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，华立医药集团有限公 司副总裁，昆药集团股份有限公司（600422）总裁，重庆华立药业股份有限公司 （000607）董事； 2006 年 10 月至今任昆药集团股份有限公司（600422）董事 长，2010 年 9 月至今任武汉健民药业集团股份有限公司（600976）董事长，2011 年 6 月至今任华立集团股份有限公司副总裁、华方医药科技有限公司董事长、北 京华方科泰医药有限责任公司董事长。

李双友，男，汉族，1968 年 12 月出生，云南大理市人，大学本科学历，中 共党员，高级会计师。1992 年 7 月-1993 年 12 月玉溪卷烟厂计划统计科工作； 2003 年 2 月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长； 2009 年 9 月至今任 云南红塔集团有限公司副总经理。2006 年 10 月至今任昆药集团股份有限公司 （600422）监事，2015 年 7 月至今任昆药集团股份有限公司（600422）董事。

裴蓉，女，1971 年 4 月出生，会计硕士，中国注册会计师，国际注册内审 师。1992 年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994 年 7 月进入 华立集团工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长。现任华立集团股份有 限公司董事、副总裁，华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份公司 （600976）董事、昆药集团股份公司（600422）董事、上海开创国际海洋资源股 份有限公司（600097）监事、浙江华媒控股股份有限公司（000607）监事。

汪思洋，男，1987 年 2 月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕 业，2011 年美国波士顿大学硕士毕业。2010 年 1 月参加工作，2011 年 6 月至今 担任华立集团股份有限公司总裁助理、副总裁。现任华方医药科技有限公司副总 裁，武汉健民药业集团股份公司（600976）董事、昆药集团股份公司（600422） 董事。

袁平东，男，1968 年出生。1991 年 7 月毕业于江苏扬州大学，2003 年获重 庆大学工商管理硕士。1991 年 7 月进入太极集团涪陵制药厂工作；1991 年 7 月 至 1991 年 12 月代表涪陵制药厂参加社教工作；1992 年在涪陵制药厂生产车间、

质检部、办公室工作；1993 年至 1994 年任太极集团涪陵制药厂山东省公司商务 代表、副经理；1995 年至 1996 年任太极集团南方销售公司华东大区经理；1997 年任太极集团南方销售公司副总经理；1998 年至 2000 年任太极集团销售总公司 衡远公司总经理；2001 年至 2003 年任太极集团销售总公司副总经理；2004 年至 2006 年 6 月任太极集团销售总公司常务副总经理；2006 年 6 月至 2009 年 10 月 任西南药业股份有限公司总经理。2009 年 11 月至 2015 年 9 月任昆药集团股份 有限公司（600422）总裁。

八届董事会独立董事候选人个人简历：

屠鹏飞，男，汉族，1963 年 4 月出生于浙江黄岩，理学博士，教授，博士 生导师，国家杰出青年基金获得者。1985 年毕业于中国药科大学，获学士学位； 1988 年至 1989 年在日本富山医科药科大学学习；1990 年 7 月在中国药科大学获 得博士学位；1990 年 9 月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992 年 12 月博士后出站后留校工作至今。现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生 导师、系主任，北京大学创新药物研究院副院长，武汉健民药业集团股份有限公 司独立董事。第十一届国家药典委员会执行委员、中药材饮片专业委员会主任委 员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。 《中国药学》英文版、 《中药新 药与临床药理》杂志副主编， 《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委。中国药 科大学、沈阳药科大学等 10 多所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年基 金获得者。2012 年至今任昆药集团股份有限公司（600422）独立董事。

张旭良，男，1965 年 2 月出生，中共党员，1988 年浙江省广播电视大学审 计学专科毕业，2000 年中央党校函授学院经济管理本科毕业，2003 年澳门科技 大学工商管理硕士毕业，2007 年美国亚利桑那州立大学 EMBA 硕士毕业。1981 年-1982 年金华制药厂学徒，1982 年-1984 年在原金华市财政税务局任税务员， 1984 年-1993 年任金华市审计局科员、副科长，1993 年-1996 年在原金华市审计 事务所任所长，1996 年-1999 年在原浙江省审计事务所任副所长、法定代表人， 2000 年-2009 年，在原浙江万邦会计师事务所有限公司任董事长，2009 年-2011 年在中审亚太会计师事务所有限公司任总经理，2011.11 至今任大华会计师事务 所浙江万邦分所所长。2008 年 4 月，通过上海证券交易所独立董事任职资格培 训，并分别于 2007 年-2009 年在浙江英特集团股份有限公司，2011 年-2014 年在

秦皇岛天业通联重工股份有限公司，2009 年 8 月至今在嘉凯城集团股份有限公 司任独立董事。

郭云沛，男，1947 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科文化。1969 年~1973 年中国人民解放军 54 军 135 师服役；1974 年~1983 年任职于重庆桐君 阁制药厂；1983 年~2007 年历任中国医药报社记者、副总编辑；2004 年至今任 中国医药质量管理协会副会长；2007 年至今任卓信医学传媒集团副总经理、执 行总经理；2008 年至今任中国医药企业管理协会副会长。曾获得“全国百佳新 闻工作者”等荣誉称号。2014 年 5 月至今，任亚宝药业股份有限公司（600351） 独立董事；2014 年 6 月至今，任哈药集团股份有限公司（600664）独立董事； 2014 年 9 月至今，任哈尔滨誉衡药业股份有限公司（002437）独立董事；2015 年 4 月至今，任天士力制药集团股份有限公司（600535）独立董事。