KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Sep 10, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-076号

昆药集团股份有限公司

七届四十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 9 月 8 日以书面和电 子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届四十七次董事会议(临时董事会) 的通知和材料，并于 2015 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长 召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、审议关于袁平东先生辞去总裁职务的议案

根据公司发展需要和公司法人治理建设的需要，，对袁平东先生另有重要岗 位任用，同意辞去公司总裁职务。

同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

董事会对袁平东先生担任总裁期间，带领团队通过持续推动营销变革、管理 创新、内部控制管理水平的提升，使公司经营业绩得到持续提升，公司价值得到 投资者的认同所作出的贡献表示感谢。

二、审议关于聘任戴晓畅先生为公司总裁的议案

根据公司发展及生产经营的需要，聘任戴晓畅先生为公司总裁，自 2015 年 9 月 11 日起上任，任期至本届董事会任期结束。

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戴晓畅先生简历：

戴晓畅，男，1963 年 2 月出生。教授，博士生导师。1983 年 7 月毕业于云 南师范大学化学专业。1988 年 7 月于中科院上海生化所生物化学取得硕士学位。

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1998 年 9 月美国史克利浦斯研究中心（The Scripps Research Institute）化学系取 得博士学位。1998 年 11 月至 1999 年 12 月在美国加州理工学院(Caltech)生物系 John N.Ablelson 实验室从事博士后研究。2000 年 8 月获得教授职称。1983 年至 1985 年在云南大学附属中学任教，1988 年至 1991 年在云南大学化学系任助教。 1999 年担任云大科技股份有限公司董事、科学咨询委员会主任、博士后工作站 主任、首席科学家。2001 年，担任大连高新生物制药有限公司总经理、董事长， 深圳市云大科技产业有限公司董事，云南绿舟药业有限公司董事长。2002 年至 2003 年任昆明云大科技股份有限公司董事长。2002 年至 2004 年任云南沃森生物 制药有限公司董事长。2000 年至 2005 年在云南大学药学院任院长，2000 年至今 在云南大学药学院（现云南大学化学科学与工程学院）任教授、硕士生、博士生 导师，云南省中青年学校及技术带头人。2005 年 1 月至今，任昆明贝克诺顿制 药有限公司总经理。2015 年 9 月 11 日任昆药集团股份有限公司总裁。

三、审议关于投资设立昆药集团医院的议案

为充分盘活资产，实现资产增值，公司将在已完成改造的全资子公司云南昆 药生活服务有限公司职工医院基础上，投资 500 万元人民币，设立昆药集团医院， 其中 200 万元用于装修改造（已经投资，公司七届十六次董事会审议通过“关于 全资子公司云南昆药生活服务有限公司职工医院改造的议案”），300 万元用于购 买医疗设备及运营启动资金等。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 1、投资标的基本情况

名称：昆药集团医院（非营利性机构）（名称暂定）

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、口腔科、急诊医学科、医学 检验科、医学影像科、中医科等

注册资本：500 万元

出资方式：昆药集团自有资金现金出资

法定代表人：周青 理事长：孟丽

2、投资对上市公司的影响

⑴、昆药集团正在全面逐步推进“企业互联网+”的运营模式，最终要通过 互联网的途径将企业和患者直接联系，目前，推动互联网对接的平台（引导患者

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使用APP 等）较多，但并购整合难度较大成本高，相对来说，成立昆药集团体系 内的医院，成本较低，并可直接将“互联网+”与患者对接，衔接的作用更明显， 也更直接。

⑵、昆药集团全面施行投资并购战略，投资并购标的中存在大量早期具有价 值潜力的项目，对于此类项目，临床研究治疗效果是投资价值体现的关键因素， 昆药集团医院可作为一定范围内临床研究的平台，提供投资并购重要参考依据， 并可在早期打造产品及品牌影响力。

3、对外投资的风险分析

因医院运作的复杂性，项目存在相关运营风险，请广大投资者注意投资风险。

同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015 年9 月10 日

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