KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-072号

昆药集团股份有限公司

七届四十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 8 月 21 日以书面和电 子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届四十六次董事会议的通知和材料， 并于 2015 年 8 月 26 日以通讯方式召开。何勤董事长因公务出差未能出席，委托 裴蓉董事代为出席并行使表决权。经由与会全体董事一致同意，推举裴蓉董事主 持会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1 、审议公司 2015 年半年度报告及摘要的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2 、审议公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3 、审议关于公司证券事务代表调整的议案

卢冰女士由于离职不再担任公司证券事务代表。根据上海证券交易所对日常 信息披露的需要，聘任艾青女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期结 束。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

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