KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Jul 21, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-066号

昆药集团股份有限公司

七届四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 7 月 14 日 以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届四十四次 董事会议的通知和材料，并于 2015 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会 议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名方式投票表决，审议通过以下决议：

审议关于公司 2013 年授予股权激励股票第二次解锁的议案

经董事会审查，本次解锁对象满足股权激励股票解锁条件，公司 董事会授权投融资部证券室具体实施解锁的相关事宜。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

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