KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Jul 7, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 编号：临2015-055号

昆药集团股份有限公司

七届二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2015 年6 月26 日 以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届二十次监事会议 的通知和材料，并于2015 年7 月6 日以通讯方式(电话会议)召开。 会议由公司丁国英监事召集并主持，本次会议应参加表决监事6 人， 实际参加表决6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一 致审议通过了以下决议：

• 1 、审议关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司 49% 股权的预案（详见 公司关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司 49% 资产股权的公告）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2 、审议关于李双友先生申请辞去公司监事职务的预案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

涉及李双友监事个人，本人回避表决

监事会对李双友先生担任公司监事以来对推动公司内部控制 建设所作出的共享表示感谢。

3、审议关于华士国先生为监事候选人的预案

华士国先生个人简历：华士国，男，1971 年 10 月生，中共党员，

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西南财经大学 MBA。1993 年 7 月至 2000 年 12 月在红塔集团玉溪卷 烟厂动力部工作；2001 年 1 月至 2015 年 1 月在云南红塔集团有限公 司工作；其中：2001 年 1 月至 2003 年 8 月在云南红塔滇西水泥股份 有限公司任总经理助理、副总经理；2003 年 8 月至 2006 年 3 月在昆 明红塔木业任副总经理、总经理；2009 年 3 月至 2015 年 1 月任云南 红塔集团酒店地产科副科长、机电建材科副科长。2015 年 1 月至今， 在云南合和（集团）股份有限公司金融资产部任部长助理。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2015 年7 月7 日

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