KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-045号

昆药集团股份有限公司

七届四十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 6 月 1 日以书面和电 子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届四十一次董事会议的通知和材料， 并于 2015 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本 次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、关于公司2014 年授予股权激励股票解锁的议案（具体详见“关于2014 年授 予股权激励所涉限制性股票解锁的公告”）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

2、关于对针剂分厂小容量二车间进行PQ 认证改造的议案

世界卫生组织（WHO）计划于 2015 年 11 月中旬对我公司针剂分厂小容量 二车间的蒿甲醚油溶液、蒿甲醚注射液（PQ）进行 GMP 认证，因车间现有条件 无法满足世界卫生组织认证要求,公司计划对该车间进行 PQ 认证改造，项目土建 部分投资总费用约 170 万元。

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特此公告。

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