KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

May 20, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-035号

昆药集团股份有限公司

七届三十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 5 月 14 日以书面和电 子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届三十九次董事会议的通知和材料， 并于 2015 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本 次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、审议关于回购股份授予明细的议案（详见关于2015 年股权激励计划所涉限 制性股票授予相关事宜的公告）

==> picture [262 x 35] intentionally omitted <==

2 、审议关于确定公司 2015 年股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》的有关 规定，确定公司2015 年股权激励计划限制性股票的授予日为2015 年5 月20 日。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

3 、审议关于对植化三车间精制线进行技术改造的议案

公司植化三车间于2004 年底完成改造，2005 年初投产，2008 年申报GMP

1

认证通过，2013 年申请延期。其中的生产2 线（精制线）位于植化三车间二层， 生产品种包含三七系列（冻干、水针、口服）、灯银脑通、银芩胶囊和豆腐果素 等，这几个品种是附含在制剂项下的几大品种，所需原料无法从外购进，只能在 厂内生产。同时，生产2 线作为冻干车间原料提供点，其在D 级区生产的三七总 皂苷原料无法满足冻干车间C 级区药品生产要求，且现有厂房、设备、设施等存 在诸多因素影响不能满足新版GMP 的要求。为此，公司计划对该车间进行技术改 造，项目投资总费用约166 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4 、审议关于公司天然植物原料药创新基地的预案

公司的天然植物原料药创新基地项目于2012 年10 月29 日公司七届一次董 事会、2012 年11 月20 日公司2012 年第五次临时股东大会审议通过，项目原计 划在昆明市呈贡工业园七甸片区进行建设，因项目原定建设地点水电设施等经考 核长期难以达到预定建设条件，且考虑公司未来整体布局，项目在昆药生物医药 科技园筹建时整体搬迁至昆明市高新区马金铺新城产业园内筹备建设。该项目已 于2013 年9 月13 日在昆明高新区经济发展局备案通过，于2014 年12 月17 日 获得昆明市环保局关于该项目的环评报告批复，目前项目设计已完成，项目投资 方案等已初步确定。

项目拟用3 年时间，在昆明高新区马金铺新城产业园昆明国家生物产业基 地66667 平方米（100）亩土地上，按照GMP（2010 版）标准，完成总建筑面积 为22720.51 ㎡的原料药生产基地的建设，实现年产三七总皂苷80000kg、灯银 脑通胶囊原料提取物13200kg 以及银芩胶囊原料提取物13200kg 的生产规模，为 企业扩大生产能力提供充分的原料药保障。项目总投资33767.73 万元，其中建 设投资19545.15 万元，建设期利息0 万元，铺底流动资金14222.58 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

以上预案尚须提交 2015 年公司第二次临时股东大会审议。

2

• 5 、审议召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案（详见公司 2015 年第二次 临时股东大会通知）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015 年5 月20 日

3