KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Apr 19, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-030号

昆药集团股份有限公司

七届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 4 月 10 日 以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届三十八次 董事会议的通知和材料，并于 2015 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会 议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

• 一、审议关于限制性股票激励计划（2013-2015）第二个授予年度实 施的议案

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涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

二、审议关于公司股票回购的议案（详见临时公告《昆明制药集团股 份有限公司股权激励计划当期购买股份开始公告》）

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四、关于发放总裁班子2014 年现金绩效奖励的议案

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涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

五、关于财务总监2014 年现金激励的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2015 年4 月17 日

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