KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Mar 13, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2015-022号

昆明制药集团股份有限公司

七届三十七次董事会决议补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2015 年 3 月 12 日披露了《昆明制药集团股份有限公司七届三十七 次董事会决议公告》，其中对《审议公司2015 年日常关联交易预计的预案》、 《审议2015 年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案》、《审 议2015 年为昆明中药厂有限公司提供信用担保的议案》、《审议公司2014 年度 利润分配的预案》的相关内容披露不完整或有误，现就相关内容补充更正： 补充更正前 补充更正后

6、审议公司2014 年度利润分配的预案 6、审议公司2014 年度利润分配的预案 经中审亚太会计师事务所审计， 经中审亚太会计师事务所审计， 本公司2014 年度母公司实现净利润 本公司2014 年度母公司实现净利润 215,662,447.43 元，加年初未分配利润 215,662,447.43 元，加年初未分配利润 210,240,745.29 元，减2014 年4 月11 210,240,745.29 元，减2014 年4 月11 日2013 年股东大会审议通过的2013 年 日2013 年股东大会审议通过的2013 年 度利润分配方案，分配净利润 度利润分配方案，分配净利润 119,395,561.95 元，提取盈余公积金 119,395,561.95 元，提取盈余公积金 21,566,244.74 元，合计未分配利润为 21,566,244.74 元，合计未分配利润为 284,941,386.03 元。建议2014 年实施 284,941,386.03 元。建议2014 年实施 现金红利分配，每10 股派1.70 元，合 现金红利分配，每10 股派1.70 元，合 计派发现金股利57,992,130.09 元，不 计派发现金股利57,992,130.09 元，不 进行公积金转增股本，剩余 进行公积金转增股本，剩余 226,949,255.94 元结转下一年度分配。 226,949,255.94 元结转下一年度分配。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此预案尚需提交公司股东大会审议。 公司所处行业为医药行业，根据国

公司所处行业为医药行业，根据国 家相关产业政策要求，公司及所有子公 司的原料、制剂生产线最迟需在2016 年12 月16 日前完成新版GMP 认证，目 前阶段属于公司资本性支持比较集中 的时期。董事会希望适当降低分红比 例，保证公司重大项目的资本性支出。

2014 年12 月26 日公司七届三十 三次董事会审议通过关于非公开发行 股票相关事宜的议案，其中募投项目中

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药现代化提产扩能建设项目（二期）拟 使用募集资金 4.9 亿元。目前本次非公 开发行股票相关资料已报中国证监会 审核，目前尚未获得核准。由于募集资 金到位还需要时间，公司先利用自有资 金进行该项目建设。本项目建设期为两 年，达产后可实现年均销售收入50,000 万元，年均利润总额12,970.75 万元。 本项目内部收益率16.26%（税后），投 资回收期6.33 年（税后，不含建设期）。 2015 年 3 月 10 日公司七届三十七 次董事会审议通过《公司 2014 年利润 分配的预案》，公司独立董事会对现金 分红水平较低的合理性发表了独立意 见，认为公司处于重大项目资本性支出 较多，非公开发行股票募集资金到位尚 需要时间，公司降低 2014 年度现金分 红比例有利于保证公司重大项目资本 性支出，保障公司的长远发展。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此预案尚需提交公司股东大会审议。 13、审议公司2015 年日常关联交易预 13、审议公司2015 年日常关联交易预 计的预案 计的预案 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 详见《昆明制药集团股份有限公司 详见《昆明制药集团股份有限公司 2015年日常关联交易预估公告》 2015年日常关联交易预估公告》 由于此事项属关联交易，根据《上 由于此事项属关联交易，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定, 海证券交易所股票上市规则》的规定, 关联董事回避表决, 即在表决与武汉健 关联董事回避表决, 即在表决与武汉健 民集团随州药业有限公司、武汉健民药 民集团随州药业有限公司、武汉健民药 业集团股份有限公司、武汉健民药业集 业集团股份有限公司、武汉健民药业集 团维生药品有限责任公司、重庆华方武 团维生药品有限责任公司、重庆华方武 陵山制药有限公司、湘西华方制药有限 陵山制药有限公司、湘西华方制药有限 公司、、武汉健民随州包装工贸有限公 公司、、武汉健民随州包装工贸有限公 司、华方医药科技有限公司、浙江华立 司、华方医药科技有限公司、浙江华立 南湖制药有限公司、武汉健民药业集团 南湖制药有限公司、武汉健民药业集团 广州福高药业有限公司、北京华方科泰 广州福高药业有限公司、北京华方科泰 医药有限公司的关联交易事项时，关联 医药有限公司的关联交易事项时，关联 董事何勤董事长、裴蓉董事、汪思洋董 董事何勤董事长、裴蓉董事、汪思洋董 事回避表决；在表决与云南红塔彩印包 事回避表决；在表决与云南红塔彩印包 装工贸有限公司的关联交易事项时，关 装工贸有限公司的关联交易事项时，关 联董事刘会疆董事回避表决。此预案尚 联董事刘会疆董事回避表决。此预案尚 需提交公司 2014 年度股东大会审议。 需提交公司 2014 年度股东大会审议。

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15、审议2015 年为昆明制药集团医药 商业有限公司提供信用担保的议案（详 见担保公告） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2015 年公司为昆商公司提供的一年期 银行授信业务的最高担保额度1.8 亿 元，以满足正常的生产经营需要，对所 形成的债务提供连带责任保证。	15、审议2015 年为昆明制药集团医药 商业有限公司提供信用担保的预案（详 见担保公告） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2015 年公司为昆商公司提供的一年期 银行授信业务的最高担保额度1.8 亿 元，以满足正常的生产经营需要，对所 形成的债务提供连带责任保证。公司上 一年对昆商公司的担保余额结转到 2015 年的，也应在此1.8 亿元额度内。 此预案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议2015 年为昆明中药厂有限公 司提供信用担保的议案（详见担保公 告） 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 2015 年公司为昆明中药厂提供1-3 年期银行贷款授信担保1 亿元，对所形 成的债务提供连带责任保证。	16、审议2015 年为昆明中药厂有限公 司提供信用担保的议案（详见担保公 告） 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 2015 年公司为昆明中药厂提供1-3 年 期银行贷款授信担保1 亿元，对所形成 的债务提供连带责任保证。公司上一年 对昆明中药厂有限公司的担保余额结 转到2015 年的，也应在此1 亿元额度 内。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 13 日

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