KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Feb 6, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2015-009号

昆明制药集团股份有限公司

七届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 2 月 1 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届三十五 次董事会议的通知和材料，并于 2015 年 2 月 6 日以通讯方式召开会 议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、关于全资子公司昆明中药厂有限公司设立子公司的议案

为充分发挥中华老字号“昆中药”的品牌优势，发展中药“大健 康”产业，本公司全资子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中 药”）拟设立子公司，该子公司主要从事中药材和农产品的种植（养殖）、 收购和销售，中药饮片、保健食品、预包装食品的生产和销售等。 该 子公司总投资为500 万元，昆中药以现金投资400 万元，持股80%， 该子公司经营管理层以现金投资100 万元，持股20%。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于控股子公司昆明银诺医药技术有限公司设立全资子公司

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的议案

公司于2014 年10 月10 日召开公司七届二十六次董事会，审议通 过《关于投资Diabegone（长效降糖药）项目的议案》，公司与海外 研发团队共同设立中外合资企业昆明银诺医药技术有限公司（以下简 称“昆明银诺”），投资Diabegone（长效降糖药）项目，公司投入金 额8,313 万人民币，持股比例51%。根据项目的推进和运作需要，昆 明银诺拟在上海成立全资子公司，注册资本：6,500 万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于投资平安创投医疗健康基金项目的议案

昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）拟对平安 创投医疗健康基金进行LP 性质投资， 投资金额1,000 万元 人民币。 具体情况如下：

（一）项目名称

昆药集团投资平安创投医疗健康基金1,000 万元。

（二）项目性质

昆药集团对平安创投医疗健康基金进行LP性质投资，属于财务 性投资，并可以根据情况进行跟随投资。

（三）项目资金用途

昆药集团出资1,000 万元，担任基金的有限合伙人，投资平安创 投医疗健康基金。

（四）项目效益

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昆药集团投资平安创投医疗健康基金后，可与平安集团储备的大 量优质客户及项目形成对接，扩宽项目筛选渠道，同时，对于中早期 初创型具备成长性的企业，以较低价格获得股权，在其成长后获得一 定的财务回报，以及长期控股。

（五）基金基本情况

名称： 平安创投医疗健康基金

规模： 资金总规模3亿元

基金存续期限： 7年

基金定位：

基金专注国内早期创新型医疗健康企业，并帮助海外高新技术在 中国落地，重点布局医疗器械、移动医疗、可穿戴设备、健康服务医 疗四个分支领域，侧重与消费者或消费群体（员工/家庭）相关的医 疗服务和技术。

（六）项目效益分析

根据投资项目的运营管理具体情况而定。

（七）风险分析

1、 政策风险

本项目的政策风险在于基金投资的具体项目面临的风险，如医疗 器械管理制度、医保政策等。

• 2、 市场风险

本项目的市场风险主要来源于基金投资项目产品的竞争，及市场 运作的失败两个方面，投资预期效果存在一定风险。

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• 3、主要风险及防范措施

• （1）政策风险防范措施：投资过程中应积极关注相关政策走向， 密切注意各种政策的颁布和实施，采取切实可行的应对方法 及措施。

• （2）市场风险防范措施：在投资项目前，需通过产品专家、市场 专家、医改政策专家等的充分论证，在投后管理中，密切关 注产品竞争领域的市场变化，采取积极应对措施，确保投资 项目的收益。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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