KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2015

Jan 5, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2015-001号

昆明制药集团股份有限公司

七届三十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 12 月 31 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届三十 四次董事会议的通知和材料，并于 2015 年 1 月 5 日以通讯方式召开 会议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

审议关于与控股股东签订《托管经营协议》暨关联交易的预案（详 见关联交易公告）

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

因本议案涉及关联交易，关联董事何勤、裴蓉、汪思洋在该议案 表决过程中回避表决。此议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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