KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Dec 16, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-069号

昆明制药集团股份有限公司

七届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 12 月 11 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届三十 二次董事会议的通知和材料，并于 2014 年 12 月 16 日在公司管理中 心会议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，汪思洋董事因公务出差，委托何 勤董事长代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

审议关于签署医药产业并购基金（有限合伙）合伙协议的议案（详 见临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 16 日

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