KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-066号

昆明制药集团股份有限公司

七届三十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 12 月 4 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届三十一 次董事会议的通知和材料，并于 2014 年 12 月 9 日以通讯方式召开会 议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、 审议关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议 案

公司为筹划非公开发行股份事项，公司股票于2014 年11 月20 日停牌。根据2014 年11 月25 日上证发[2014]78 号《关于规范上市 公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（以下简称“通 知”）的规定连续停牌期限，10 个交易日的期限，已于2014 年12 月 3 日期满。鉴于公司本次非公开发行股份募集资金部分准备用于收购 控股股东全资控股的青蒿素资产，以彻底解决我公司与控股股东之间 存在的同业竞争问题，进一步提高公司的公司治理水平，涉及拟收购 的资产（包含境外业务）进行审计、评估、法律工作量较大；部分资

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金继续用于下属全资子公司昆明中药厂有限公司的提产扩能，项目还 需获得有权部门批准。公司于 2014 年 12 月 3 日向上海交易所申请第 一次延期复牌，时间为 2014 年 12 月 4 日-10 日。根据目前收购资产 的审计、评估进度，以及新增募投项目到政府有关部门备案的进展情 况，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。根据《通知》第 八条的规定，提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复 牌，时间为 2014 年 12 月 11 日-30 日。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案涉及关联交易，关联董事何勤、裴蓉、汪思洋回避表决。 二、审议关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案

如公司在 2014 年 12 月 30 日仍无法披露本次非公开发行方案， 根据上证发[2014]78 号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停 复牌及相关事项的通知》的规定，拟向上海证券交易所申请第三次延 期复牌，本公司股票自 2014 年 12 月 31 日继续停牌 20 个交易日，即 本公司股票自 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 28 日继续停牌，并 提请公司临时股东大会审议。如公司在 2014 年 12 月 30 日前披露发 行方案，公司可取消召开临时股东大会。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案涉及关联交易，关联董事何勤、裴蓉、汪思洋回避表决。 此预案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

三、审议关于召开公司2014 年第四次临时股东大会的议案（详见股 东大会通知）

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表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案涉及关联交易，关联董事何勤、裴蓉、汪思洋回避表决。

四、审议关于资产核销的议案

2014 年公司对应收账款进行了部分清理，依据清理结果拟在 2014 年对以下资产进行核销。具体如下：

长期无业务往来，同时在工商行政管理局已注销、吊销或长期未 年检的应收账款客户，共计37 家，金额5,775,914.69 元，已全额计 提坏账准备。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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