KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Nov 27, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-059号

昆明制药集团股份有限公司

七届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 , 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 11 月 21 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届三 十次董事会议的通知和材料，并于 2014 年 11 月 26 日在公司管理中 心六楼会议室召开会议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人；符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决 议：

一、审议关于对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 增加股权投资的议案

为丰富本公司子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 （以下简称：“金泰得公司”）产品线，巩固在中成药、天然药领域 的核心竞争力，增强企业抗风险的能力，为金泰得公司的可持续经 营和快速发展提供有力保障，公司拟向金泰得公司进行增资扩股 2,600 万元（以 2014 年 10 月 31 日每股净资产 1.30 元为标准，增加 2,000 万股，占扩股后总股本 5,520 万股的 36.23%），用于补充运营 资金。

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同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议关于对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股的 议案

我公司于 2013 年 11 月 18 日召开公司七届十四次董事会，审议 通过全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司(以下简称“版纳药 业”)关于建设版纳药业“西双版纳傣医药四塔文化中心”的议案， 共计总投资约 2,500 万元，给版纳药业的运营资金带来一定影响。 为能够使子公司版纳药业更加充分地 依托独有的地理环境和民族优 势，发展自身的独有特质，建立企业核心竞争力，公司拟对版纳药 业增资扩股 2,500 万元 。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子 公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆 明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone （长效降糖药）研发项目”等三个项目的预案 （详见临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、审议关于为全资子公司“世通商贸有限公司”提供 3000 万元授 信担保的议案（详见担保公告）

2013 年 11 月 18 日公司七届十四次董事会审议通过关于设立昆 明制药集团国际医药发展有限公司香港公司的议案，同意公司全资 子公司昆明制药集团国际医药发展有限公司（以下简称“海外公

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司”）在香港设立公司，注册资本 0.822368 万美元，由海外公司 100%控股。2014 年 3 月 12 日公司七届十六次董事会审议通过关于 调整昆明制药集团海外医药发展有限公司投资的香港公司投资关系 的议案，由于本公司整体规划需要，决定不通过全资子公司海外公 司出资，而改为由本公司直接出资设立香港公司。香港公司的投资 金额及盈利模式等均按原方案实施。

目前，公司已成立该香港公司“世通商贸有限公司”。为打通昆 明制药集团股份有限公司所属全资子公司“世通商贸有限公司”的 海外融资渠道，提供该公司经营周转资金需求，获得金融机构资金 支持，拟为“世通商贸有限公司”提供等值人民币 3,000 万 元的 1 年期银行综合授信额度担保的议案，对所形成的债务提供连带责任 保证。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案（详见股 东大会通知）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会 2014 年 11 月 27 日

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